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一张丢失的身份证,滋生出的重大问题

“假如有一天,你突然莫名其妙地成了老板,千万别高兴的太早,因为这可能不是天上掉馅饼,而是……别人冒用了你的身份信息进行虚假注册,成立了皮包公司,做些见不得人的勾当。

几个月前,深圳王先生去银行办理贷款业务,审核不通过。万万没想到的是:王先生因丢失过身份证,名下被虚假注册50家公司,他分别在这些公司中担任了股东、法人代表等职务。这些公司分布在不同区域,并且因为各类工商、税务问题,已经被列入异常,而王先生本人也被银行列为“风险用户”。名下多了50家公司?是要走上人生巅峰的节奏?

1. 顺藤摸瓜锁定“专业搞鬼”公司

收到举报后,市场稽查局立即展开调查,发现部分证据间接指向了深圳市九州财务代理有限公司。8月24日,市场稽查局联合市公安局经侦支队、市税务局稽查局,根据九州财务代理公司提供的线索,一举破获了这起全国性虚假注册登记大案。

“现场查获营业执照38份、公章46个、财务章43个、私章41个、Ukey53个及身份证原件35张。营业执照注册地除深圳外,还包括广州、珠海、西安、河北、重庆、辽宁、内蒙古等多个地方,涉案人员具有明显的团伙作案性质。

2. 虚假注册虚开发票坏事做尽

“早在2017年,深圳就查办了“7-10”全国首宗虚假注册大案,首次揭开了虚假注册黑幕,联合公安机关抓捕了9名犯罪嫌疑人,牵出虚假注册的公司9800多个。这些虚假信息注册的公司,很大一部分是用来虚开发票。

对,就是街边那些发小卡片的,“哥们儿,要票不?保真!”他冒用他人身份信息注册诸多不同类别的公司,涉及的经营范围也是五花八门,公司成立时间短但领票量巨大…

这些虚假注册隐匿了经营者的真实身份,监管部门难以对其进行精准和有效的打击,极易被用于从事各种违法犯罪活动,从而衍生出一系列社会问题,如金融诈骗、洗黑钱、偷税漏税等。

3. 身份证丢失不容小视

身份证一旦落到不法分子的手里,除了被盗用个人信息注册皮包公司,还会发生更多可怕的事情:

01被开户 洗钱 诈骗

毫不知情的,成了电信网络诈骗、网络赌博、洗钱的帮凶。

02被开信用卡 网络贷款

莫名负债,还影响征信:不能贷款买房、买车、办理信用卡。

03被开手机号 补办手机卡

除了名下莫名的多了欠费的手机号,最可怕的是被不法分子用来补办手机卡,获得验证码转走资金。

04被有犯罪记录的人使用

被有犯罪记录的人用来上网、住酒店、坐火车、坐飞机,一旦在公安部门留下不良记录,就会面临出行被拦、住宿被查的情形,严重影响个人工作和生活。

4. 身份证使用切莫大意

不要在手机里存身份证照——

手机里存身份证照,等于给了不法分子一把万能钥匙,让他们轻易窃取你所有的财产和个人信息。如果手机没有密码锁屏(或被轻易破解),相册里又有身份证、银行卡照片,不法分子只要点开微信里忘记支付密码,输入身份证号、手机号,就能对支付密码进行修改,轻松转走资金。

提供身份证复印件时记得签注——

向他人提供身份证复印件时,记得进行3项签注:

仅限***使用——

用于申请***业务——

再复印无效——

(每行末尾划上横线,防止被添加非本人意愿的内容。)

特别提醒——

一、遗失补办

一旦发现身份证丢失、被盗,请及时、就近、就地申报,并尽快补办。

二、加强防范

并非只有流浪汉、乡村老汉才会出售自己的身份证,我们见过这样的例子:

● 老人用儿子的身份证复印件换了一袋洗衣粉

● 大学生为生活费以150元的价格出售自己的身份证

● 兼职老板以抵押为由收走雇员身份证

为了避免关联损失、记得帮助身边人增强安全保护意识。

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